Assemblées générales

L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra le mardi 28 mai 2024 à 10 heures aux Salons Hoche (75008 Paris).

Année

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

OCT

2014

Assemblée Générale du 13 octobre 2014

Résultats des votes de l'Assemblée Générale extraordinaire du 13 octobre 2014

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Avis préalable à l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2014

Compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2014

Plaquette de convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Avis de convocation - Balo n°115 du 24 septembre 2014

JUIN

2014

Assemblée Générale du 12 juin 2014

Relevé du montant global des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées

Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2014

Rapport des commissaires aux comptes

Présentation Assemblée Générale 12 juin 2014

Avis de convocation - Balo n°62 du 23 mai 2014

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Rapport sur l'appréciation des avantages particuliers attachés aux actions de préférence

Comptes consolidés

Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices

Résultat des votes de l'Assemblée Générale mixte du 12 juin 2014

Membres du conseil d'administration et fonctions

Fascicule « avis de convocation » à destination des actionnaires

Avis préalable à l'assemblée générale du 12 juin 2014

Comptes sociaux

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions

JUIN

2014

Assemblée Générale du 2 juin 2014

Pouvoir-vote BSA ETS MAUREL ET PROM

Rapport des BSA 2010 dans le cadre de la proposition de prorogation de leur durée de vie

Information sur les bons de souscription d'actions (BSA) - Approbation des résolutions par l'assemblée générale des porteurs de BSA

Avis de deuxième convocation des porteurs de BSA

MAI

2014

Assemblée Générale du 16 mai 2014

Pouvoir-vote BSA ETS MAUREL ET PROM

Rapport des BSA 2010 dans le cadre de la proposition de prorogation de leur durée de vie

Information sur les bons de souscriptions d'actions (BSA). Prorogation éventuelle de la période d'exercice des BSA

Avis de convocation des porteurs de BSA

DÉC

2015

Assemblée Générale du 17 décembre 2015

Brochure de convocation à l'Assemblée générale du 17 décembre 2015

Résultat des votes l'Assemblée générale mixte du 17 décembre 2015

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2015

Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 17 décembre 2015

Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale

Rapport en date du 02/11/2015 établi par les commissaires à la fusion sur la rémunération des apports

Droits de vote au 11 novembre 2015

Schedule 4.2 to the draft merger agreement - Company Financial statement at 31/12/2014 of the board of director to shareholders'combined general meeting

Document d'information relatif à la fusion M&P / MPI

Avis préalable à l'assemblée générale

Rapport en date du 02/11/2015 établi par les commissaires à la fusion sur la valeur des apports

Avis de convocation BALO du 27 novembre 2015

Projet de traité de fusion

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Actualisation du document de référence 2014

JUIN

2015

Assemblée Générale du 18 juin 2015

Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 18 juin 2015

Avis préalable à l'assemblée générale mixte du 18 juin 2015

Renseignements relatifs à l'administrateur dont il est proposé la nomination

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Brochure de convocation à l’Assemblée générale 18 juin 2015

Comptes consolidés

Avis de convocation - Balo n°63 du 27 mai 2015

Comptes sociaux

Rapport du commissaire aux apports chargé d'apprécier les avantages particuliers

Résultats des votes de l'Assemblée Générale mixte du 18 juin 2015

Relevé du montant global des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées

Présentation Assemblée Générale du 18 juin 2015

Gouvernance

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions

JUIN

2016

Assemblée Générale du 15 juin 2016

Résultats des votes de l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2016

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolution

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2016

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Déclarations sur le gouvernement d'entreprise

Gouvernance

Brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2016

Rapport des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2015

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Avis de convocation BALO du 25 mai 2016

Droits de vote au 4 mai 2016

Avis préalable de convocation BALO du 4 mai 2016

Document de référence 2015

SEPT

2017

Assemblée Générale du 12 septembre 2017

Résultats des votes de l'Assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2017

Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2017

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Avis de Convocation BALO du 21 août 2017

Voir ci-dessous les documents de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017 (première convocation)

JUIN

2017

Assemblée Générale du 22 juin 2017

Résultats des votes de l'Assemblée générale mixte du 22 juin 2017

Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2017

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017

Brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 22 juin 2017

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Rapport des commissaires aux comptes sur les Conventions et Engagements Réglementés

Droits de vote au 5 mai 2017

Avis de Convocation BALO du 31 mai 2017

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du conseil d'administration

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 22 juin 2017

Avis préalable de convocation BALO du 5 mai 2017

Document de référence 2016

DÉC

2018

Assemblée Générale du 12 décembre 2018 (10h45)

Résultat du vote de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018

Présentation Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018

Compte rendu des Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018

Brochure de convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018 (10h45)

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018 : Mise à disposition des documents préparatoires

Avis de Convocation BALO du 21 novembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ordinaires ou de diverses valeurs mobilières de la société réservée aux adhérents d'un plan épargne entreprise

Rapport des commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018

Droits de vote au 7 novembre 2018

Avis de réunion BALO du 7 novembre 2018

DÉC

2018

Assemblée Générale du 12 décembre 2018 (9h30)

Résultats des votes de l'Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2018

Compte rendu des Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018

Questions d'actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2018

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Assemblées Générales du mercredi 12 décembre 2018 : Mise à disposition des documents préparatoires

Avis de convocation BALO du 21 novembre 2018

Voir ci-dessous les documents de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2018 (première convocation)

JUIN

2018

Assemblée Générale du 20 juin 2018

Présentation Assemblée générale du 20 juin 2018

Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 20 juin 2018

Résultats des votes de l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan épargne entreprise

Droits de vote au 11 mai 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

Brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements Réglementés

Avis de Convocation BALO du 30 mai 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2018

Avis préalable de Convocation BALO du 11 mai 2018

Document de référence 2017

JUIN

2019

Assemblée Générale du 13 juin 2019 (14h30)

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2019

Détail du vote par résolution

Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 13 juin 2019

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2018

Brochure de convocation

Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Nombre total de droits de vote existant et nombre d'actions composant le capital social de Maurel & Prom à la date de publication de l'avis de réunion au BALO

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan épargne entreprise

Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Rapport du conseil d'administration sur les attributions d'actions gratuites intervenues en 2018

Avis de convocation publié au BALO

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du DPS

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 13 juin 2019

Avis de réunion BALO du 3 mai 2019

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2018

JUIN

2020

Assemblée Générale du 30 juin 2020 (14h30)

Replay - Assemblée générale du 30 juin 2020

Détail du vote par résolution

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2020

Addendum 1 - Brochure de convocation

Brochure de convocation

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Rapport complémentaire du conseil d'administration sur les projets des 19ème et 20ème résolutions à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 30 juin 2020

Avis de convocation publié au BALO du 8 juin 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2019

Rapport spécial du Conseil d'administration relatif aux attributions d'actions gratuites

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2019

Droits de vote au 20 mai 2020

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2020

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

Projet de statuts soumis a l’assemblée générale du 30 juin 2020

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Avis de réunion publié au BALO du 20 mai 2020

Document d'Enregistrement Universel 2019

MAI

2021

Assemblée Générale du 18 mai 2021 (15h00)

Replay - Assemblée générale du 18 mai 2021

Détail du vote par résolution

Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2021

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2021

Avis de convocation publié au BALO du 30 avril 2021

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Brochure de convocation 2021

Avis de réunion publié au BALO du 12 avril 2021

Document d'Enregistrement Universel 2020

Document d'Enregistrement Universel 2020 - Version interactive XHTML

Rapport spécial du Conseil d'administration relatif aux attributions d'actions gratuites

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

Projet de statuts mis à jour le 18 mai 2021

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2020

Droits de vote au 12 avril 2021

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières de la société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

MAI

2022

Assemblée Générale du 17 mai 2022 (15h00)

Détail du vote par résolution

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022

Avis de convocation publié au BALO du 29 avril 2022

Brochure de convocation 2022

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2021

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport spécial du Conseil d'administration relatif aux attributions d'actions gratuites

Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2021

Droits de vote au 11 avril 2022

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 17 mai 2022

Avis de réunion publié au BALO du 11 avril 2022

Document d'Enregistrement Universel 2021

Document d'Enregistrement Universel 2021 - Version interactive XHTML

MAI

2023

Assemblée générale du 23 mai 2023 (10h)

Détail du vote par résolution

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2023

Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2023

Avis de convocation publié au BALO du 5 mai 2023

Brochure de convocation 2023

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Droits de vote au 17 avril 2023

Rapport spécial du Conseil d'administration relatif aux attributions d'actions gratuites

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières de la société réservée aux adhérents d’un PEE

Avis de réunion publié au BALO du 17 avril 2023

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 23 mai 2023

Document d'Enregistrement Universel 2022

Document d'Enregistrement Universel 2022 - Version interactive XHTML

MAI

2024

Assemblée générale du 28 mai 2024 (10h)

Détails du vote par résolution

Présentation - Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2024

Addendum - Brochure de convocation 2024

Brochure de convocation 2024

Avis de convocation publié au BALO du 10 mai 2024

Formulaire de vote par correspondance et par procuration

Attestation des commissaires aux comptes relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2023

Versements effectués et liste nominative des actions de parrainage et de mécénat

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2023

Rapport spécial du Conseil d'administration relatif aux attributions d'actions gratuites

Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 28 mai 2024

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2023

Droits de vote au 10 avril 2024

Document d'Enregistrement Universel 2023

Avis de réunion publié au BALO du 10 avril 2024

Assemblée Générale du 13 octobre 2014

Assemblée Générale du 12 juin 2014

Assemblée Générale du 2 juin 2014

Assemblée Générale du 16 mai 2014

Assemblée Générale du 17 décembre 2015

Assemblée Générale du 18 juin 2015

Assemblée Générale du 15 juin 2016

Assemblée Générale du 12 septembre 2017

Assemblée Générale du 22 juin 2017

Assemblée Générale du 12 décembre 2018 (10h45)

Assemblée Générale du 12 décembre 2018 (9h30)

Assemblée Générale du 20 juin 2018

Assemblée Générale du 13 juin 2019 (14h30)

Assemblée Générale du 30 juin 2020 (14h30)

Assemblée Générale du 18 mai 2021 (15h00)

Assemblée Générale du 17 mai 2022 (15h00)

Assemblée générale du 23 mai 2023 (10h)

Assemblée générale du 28 mai 2024 (10h)

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